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CC网贷社区:速看!“百利公司”最新动态:已立案 追缴资金2800万

2019-9-16 20:58| 发布者: admin| 查看: 204| 评论: 0

摘要: 网贷天眼讯 9月14日,天津市公安局河西分局在其官方微博发布案情通报。通报称,2018年5月3日,天津市公安局河西分局对百利恒信资产管理有限公司(以下简称”百利公司”)涉嫌非法吸收公众存款犯罪依法立案侦查。主要 ...

讯 9月14日,天津市公安局河西分局在其官方微博发布案情通报。通报称,2018年5月3日,天津市公安局河西分局对百利恒信资产管理有限公司(以下简称”百利公司”)涉嫌非法吸收公众存款犯罪依法立案侦查。


主要犯罪嫌疑人施某霞、陈某国、保某某等21人分别因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪已被依法移送检察机关审查起诉。现共有105名百利公司业务员到案接受审查。


现公安机关已冻结涉案银行账户10余个,个人保险账户1个(210余万元人民币),查封涉案写字楼1座(津南区辛庄镇新濠广场2号楼)、工业用地23亩、房产23套,追缴涉案赃款现金2800余万元人民币,扣押涉案汽车7辆及相关涉案电脑、经营账册等物品。

 

附通报原文:


2018年5月3日,天津市公安局河西分局对百利恒信资产管理有限公司(以下简称”百利公司”)涉嫌非法吸收公众存款犯罪依法立案侦查。立案后,公安河西分局会同河西区金融管理部门对百利公司的组织架构、人员构成、经营范围、账目往来、债权真伪等方面展开深入调查。目前,主要犯罪嫌疑人施某霞、陈某国、保某某等21人分别因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪已被依法移送检察机关审查起诉。现共有105名百利公司业务员到案接受审查。

 

现公安机关已冻结涉案银行账户10余个,个人保险账户1个(210余万元人民币),查封涉案写字楼1座(津南区辛庄镇新濠广场2号楼)、工业用地23亩、房产23套,追缴涉案赃款现金2800余万元人民币,扣押涉案汽车7辆及相关涉案电脑、经营账册等物品。

 

8月份期间,公安机关依法对百利公司行政总监付某采取刑事拘留强制措施;犯罪嫌疑人施某霞、陈某国、郭某龙被依法移送审查起诉;追缴涉案赃款140余万元人民币、查封房产5套,冻结涉案资金27.2万元;14名百利公司业务员到案接受审查。

 

下一步,公安机关将全力以赴开展追逃追赃工作,查清公司资金去向,核查涉案公司债权情况,请广大群众配合公安机关开展案件侦办工作,积极举报相关案件线索。

 

天津市公安局河西分局

 

2019年9月


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