开启辅助访问
 找回密码
 立即注册

CC网贷社区

实锤!诺亚和承兴是老相识,早在2014年初就合伙成立公司了

2019-7-11 21:07| 发布者: admin| 查看: 376| 评论: 0

摘要: 在这起震惊资本市场、第三方理财圈、电商金融供应链等多个行业与领域的罗静案中,涉事各方各执一词,甚至互相报警,极力撇清自己。作为本案件中核心参与者,诺亚财富标榜自己拥有一套极为严格风控系统,诡异的是,在 ...

在这起震惊资本市场、第三方圈、电商金融供应链等多个行业与领域的罗静案中,涉事各方各执一词,甚至互相报警,极力撇清自己。

 

作为本案件中核心参与者,诺亚财富标榜自己拥有一套极为严格风控系统,诡异的是,在这起标的为“承兴国际控股关联方”与北京京东世纪贸易有限公司(简称“京东贸易”)价值34亿的应收账款债权面前却突然失灵,引起外界的普遍质疑。

 

是内外勾结?还是风控流于形式?亦或是诺亚财富在尽调时的一时疏忽?

 

值得注意的是,金融科技情报注意到,在某高净值客户群内,有投资人发现罗静本人与诺亚财富之间存在某些未知关联。

根据企查查显示,诺亚商业保理注册成立于2014年4月1日,股东为上海诺亚投资(集团)有限公司和广东中诚实业控股有限公司(简称中诚实业),分别持有95%和5%股份。

 

耐人寻味的是,根据企查查显示,中诚实业法人代表、执行董事兼总经理为罗静。

 

此前,中诚实业两度更改企业名称,最早为广东承兴商贸有限公司公司,后改名为广州承兴营销管理有限公司,2018年10月24日,变更为中诚实业。

根据企查查显示,中诚实业为Noble Circle Investments Limited全资子公司。关于该公司的公开资料极少,据证券时报曾报道,该公司于2012年12月在香港注册成立,是广州中诚实业准备在海外上市而设立的公司,本身无实质业务经营。

 

尽管,关于Noble Circle Investments Limited实际控制人是谁,目前无法得知。

 

从时间来看,歌斐资产与广东承兴最早的转让登记发生在2017年10月,转让标的即为广东承兴控股对北京京东世纪贸易有限公司的2.18亿元应收账款。而最新的一笔登记发生在2019年6月10日,转让标的同样是广东承兴控股对北京京东世纪贸易有限公司的应收账款债权,金额为2.59亿元。

但是,作为老相识,诺亚财富是否会在这起标的为34亿的融资,为罗静及其实际控制的承兴国际控股提供便利?这需要时间来解答。

 


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
用户讨论
用户在CC网贷出去发表、转载的任何文字、图片仅代表其个人观点,不代表贷出去观点,也不构成任何投资建议,请谨慎参考!
相关推荐
  • 突发!正在IPO的贷款巨头地方分部警方介入

    来自:admin

    知情人士向第一消费金融透露,2019年11月11日,美利金融武昌分部有警方介入。针对业内人士传言的美利金融被警方调查系冒充公检法,对此,第一消费金融未核实到此消息真伪,也即是目前警方介入美利金融原因不详。据第 ...

  • 面值10万元的人民币来了!发行18枚 还有面

    来自:admin

    央行将发行2020中国庚子(鼠)年金银纪念币一套。面额最小的为10元,最大的为10万元!还有面额2万元、1万元、5000元等。11月8日央行发布公告称,将发行2020中国庚子(鼠)年金银纪念币一套。该套纪念币共17枚,其中 ...

  • 京东数科11.11一小时战报:全民瓜分10亿 京

    来自:admin

    『数据显示,11月11日第一个小时,交易额同比达到320%,京东支付峰值同比达到327%,白条交易额实现10秒破亿。』今年11.11期间,京东数科集团旗下京东金融以“全民瓜分10亿‘京贴’”活动帮助用户购物狂欢,补贴“回 ...

  • 盛京银行三高管被要求退薪1900万

    来自:admin

    盛京银行党委书记刘彦学,党委副书记张涛,工会主席徐成2016年、2017年因多发薪酬被要求退回共计近1900万元。11月6日,沈阳市国资委发布的《关于盛京银行市管干部年度薪酬超标准部分退回有关问题》显示,盛京银行党 ...

  • 徐州法院裁定平安普惠大量放贷涉嫌犯罪 移

    来自:admin

    徐州中级法院认为平安普惠通过设立关联公司的方式大量放贷,以达到获取不法利益的目的,其行为可能涉嫌经济犯罪,将有关材料移送公安机关处理。10月30日,江苏省徐州市中级人民法院一纸民事裁定书认定,平安普惠融资 ...

排行榜
关注我们


商务客服
!tabtitle!
返回顶部